بسمه تعالي
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس (سهامي عام)
به شماره ثبت 23579به شماره شناسه ملي 10380390272
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس (سهامی عام ) و يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت8 صبح روز شنبه 1402/12/26 به آدرس مشهد ، بلوار شهيد دستغيب ، خيابان بيستون ، بين بیستون 6و8 پلاك 34 ، تشکیل میگردد شركت فرمايند.ضمناً برگه ورود به جلسه از ساعت8:00صبح روز برگزاری مجمع در محل برگزاری ارائه می گردد.
دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی در خصوص فعالیت و عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 1402/06/31
2- بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 1402/06/31
3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال
4- انتخاب بازرس و حسابرس قانونیوتعیین حق الزحمه مربوطه برای سال مالی منتهی به 1403/06/31
5- تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
6- تصمیم گیری در خصوص تقسیم سود سهام.
7- تعیین پاداش هیئت مدیره.
8- تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره.
9- ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده باشد.
توضیحات در خصوص بند 3 : در اجرای مفاد ماده 22 و 31 اساسنامه شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس (سهامی عام) به اطلاع کلیه سهامداران می رساند مقرر است انتخاب اعضاء هیئت مدیره در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده این شرکت صورت پذیرد. بر این اساس از سهامدارانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره شرکت هستند دعوت به عمل می آید حداکثر تا تاریخ 1402/12/02 با همراه داشتن مدارک ذیل به شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس به آدرس مشهد بلوار شهید دستغیب 35 بین بیستون 6 و 8 پلاک 34 مراجعه نمایند تا مدارک ایشان جهت تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران توسط سازمان به سازمان بورس اوراق بهادار، ارسال گردد.* مدارک احراز سهامداری و تصاویر شناسنامه و کارت ملی به همراه اصل آن ها می باشد *
لازم به ذکر است سهامدارانی که شرایط کاندیداتوری و عضویت را دارند می بایستی در روز مجمع نیز سهامدار شرکت باشند.
سهامداران محترم می توانند به صورت برخط در سایت شرکت به نشانیwww.shahrsazanco.ir در قسمت اخبار سایت از طریق لینک مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در جریان برگزاری مجمع قرار گیرند.این آگهی در تاریخ 25/11/1402 در سایت شرکت درج گردید.
شماره تلفن 37502165-051 امور سهام شرکت در ساعات اداری آماده پاسخگویی به سوالات سهامداران محترممی باشد.
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس